2019.03.09

第1回 日本化粧療法医学会理事会開催(2019年3月9日)

第1回 日本化粧療法医学会理事会議事録

1 招集通知年月日    2018年11月28日
2 開催年月日及び時刻  2019年3月9日(日)13時10分 ~15時10分
3 開催場所       日本福祉大学東京サテライト
4 出席理事名      市橋正光、船坂陽子、日比野佐和子、田淵昭雄、阿部康二、森下竜一             
5 欠席理事名      角保徳、浦上克哉、堀江重郎、山田秀和、内藤裕二
6 出席監事名      丸山悟、大石華法
7 事務局等出席者    木部學、辻久美子
8 報告事項
1) 日本化粧療法医学会設立(2018年12月5日)
2) 日本化粧療法医学会設立記念講演会(2019年2月23日)
9 審議事項
第1号議案  定款 http://cosmetic-medicine.org/about/#about2
       会員規約 http://cosmetic-medicine.org/membership/
理事就任:市橋正光、船坂陽子、日比野佐和子、阿部康二、
浦上克哉、堀江重郎、田淵昭雄、角保徳、森下竜一、
山田秀和、内藤裕二、以上11名 https://caremake.or.jp/society/
       理事長就任:市橋正光、副理事長:船坂陽子、日比野佐和子
       監査就任:丸山悟、大石華法
       事務局設置:一般社団法人日本ケアメイク協会内(国内・国際)
       事務局長就任:大石華法
       顧問制度創設について
第2号議案  日本Men’s Health医学会シンポジューム共催(2019年7月13日~14日)について
       http://www.mens-health.jp/952
第3号議案   日本認知症予防学会シンポジューム共催(2019年10月17日~19日)について
        http://jsdp2019.umin.jp/guide.html
第4号議案  化粧療法医学書(朝倉書店)出版祝賀会について
第5号議案  一般財団法人設立(2020年2月2日)について
第6号議案  第1回学術総会について
第7号議案  大阪国際万博世界化粧品展示会・国際サミット開催について(大会長:森下理事)
第8号議案  大慈弥教授を理事又は評議員の就任について
第9号議案  理事会開催について
第10号議案  各委員会創設及び委員長・副委員長・委員就任について
   
開 会(15時10分)
 定刻となり、理事長が理事総数名11名中6名の出席により理事過半数の出席数を充たしているので理事会が成立していることを確認し、議長の選出に入った。互選の結果、市橋正光が選ばれた。

決定事項
第1号議案  可決、 顧問制度創設
第2号議案  可決
第3号議案  可決  
第4号議案  可決  責任者:日比野佐和子
第5号議案  可決  第4号議案と同時開催
第6号議案  可決  大会長:市橋正光
第7号議案  可決  大会長:森下竜一
第8号議案  可決  理事に就任
第9号議案  可決  年2回(次、8月or9月)
第10号議案 以下のとおり
各委員会の創設及び委員長・副委員長・委員就任
 ◎委員長、〇副委員長  
1.総務委員会:◎森下理事、〇浦上理事、堀江理事
2.財務委員会:◎内藤理事、〇日比野副理事長、田淵理事
3.広報委員会: ◎山田理事、〇丸山監事、評議員全員
4.化粧療法士資格認定委員会:◎大石監事
5.化粧療法専門医委員会:◎阿部理事 
6.メイクリハビリテーション委員会:◎浦上理事、〇大石監事
7.ブラインドメイク委員会:◎田淵理事、〇松久評議員
8.ルックスケア委員会:◎山田理事
9.メンズコスメティック委員会:◎堀江理事、〇大石監事、辻野評議員
10.学術委員会:◎市橋理事長、
11.国際委員会: ◎日比野副理事長、堀江理事、森下理事
12.倫理委員会:◎田淵理事、角理事、市橋理事長
13.利益相反委員会:◎船坂副理事長、浦上理事、市橋理事長
14.エビデンス創出(化粧療法のサイエンス)委員会:◎阿部理事
15.化粧療法士・化粧療法専門医国家資格対策プロジェクト:◎大石監事、〇浦上理事、丸山監事

(閉会15時10分)
 以上の議事のてん末を記録し、これを証するため署名押印する。
  2019年3月9日
                  議 長(理事長)市橋正光
                  議事録署名人(監事)丸山悟
                  議事録署名人(監事)大石華法